क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को फेमा उल्लंघन के आरोप में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया। ईडी के ट्वीट में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि ईडी ने 2790.74 करोड़ के लेन-देन के मामले में वजीरएक्स के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। फेमा 1999 के तहत नोटिस जारी किया गया है। वज़ीरएक्स एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज है जो उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन, एथेरियम और कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार करने की अनुमति देता है।

वज़ीरएक्स के निदेशकों के खिलाफ नोटिस

ईडी के नोटिस वज़ीरएक्स के निदेशक निश्चल शेट्टी और हनुमान म्हात्रे के नाम हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक ईडी द्वारा जांच पूरी करने के बाद इन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है. ईडी की ओर से जारी बयान के मुताबिक चीनी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन बेटिंग एप की जांच के दौरान वजीरएक्स के लेनदेन के बारे में पता चला. यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी थी।
ईडी ने नोटिस में कहा है कि चीनी नागरिकों ने भारतीय रुपये को क्रिप्टोकुरेंसी टीथर (यूएसडीटी) में बदल दिया और इसे बिनेंस (केमैन आइलैंड्स में पंजीकृत एक्सचेंज) में स्थानांतरित कर दिया। इस ट्रांजैक्शन के 57 करोड़ रुपए को क्रिप्टोकरंसी में बदला गया। नोटिस में कहा गया है कि वज़ीरएक्स के उपयोगकर्ताओं ने पूल खाते के माध्यम से बिनेंस खाते से 880 करोड़ रुपये की क्रिप्टोक्यूरेंसी प्राप्त की और फिर क्रिप्टोक्यूरेंसी में 1400 करोड़ रुपये अपने खाते में जमा किए।

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वज़ीरएक्स पर फेमा के उल्लंघन का आरोप accused

जांच एजेंसी ने कहा है कि वजीरएक्स अपने ग्राहकों से जरूरी दस्तावेज नहीं लेता है। यह पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है। यह भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पूर्ण उल्लंघन है। फेमा दिशानिर्देशों और आतंकवाद के वित्तपोषण विरोधी (एफटीए) निर्देशों की भी अनदेखी की गई है। ईडी ने कहा है कि इनमें से कोई भी लेनदेन ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है ताकि इसकी जांच या ऑडिट किया जा सके।

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